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    棕榈生态城镇发展股份有限公司关于全资子公司

    时间:2019-06-06    点击量:

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      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      棕榈生态城镇发展股份有限公司下属全资子公司棕榈设计有限公司(以下简称“棕榈设计”)于近日收到中华人民共和国住房和城乡建设部下发的“工程设计资质证书”,具体内容如下:

      该资质的取得有助于棕榈设计从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理业务;有利于棕榈设计未来业务的承揽与开拓,有利于公司综合竞争力的提升,对公司有积极的影响。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      2、网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月14日下午15:00至2016年8月15日下午15:00期间的任意时间。

      3、会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

      7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

      1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人,代表有表决权的股份数646,302,944股,占公司股份总数的46.9357%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计6人,代表有效表决权的股份数646,290,844股,占公司股份总数的46.9348%;通过网络投票的股东7人,代表有效表决权的股份数12,100股,占公司股份总数的0.0009%。

      2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计10人,代表有效表决权股份数131,985,332股,占公司股份总数的9.5850%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人3人,代表有效表决权股份数131,973,232股,占公司股份总数的9.5841%;通过网络投票的中小股东7人,代表有效表决权股份数12,100股,占公司股份总数的0.0009%。

      本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

      表决结果为:同意646,299,444股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对3,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

      

      该议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      表决结果为:同意646,299,444股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对3,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

      该议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      表决结果为:同意646,299,444股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对3,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

      该议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      (1)以646,293,344股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%,选举冯玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况:同意131,975,732股,占出席会议中小股东所持股份的99.9927%。

      (2)以646,290,844股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%,选举巫欲晓先生为公司第三届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况:同意131,973,232股,占出席会议中小股东所持股份的99.9908%。

      (3)以646,290,844股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%,选举黄德斌先生为公司第三届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况:同意131,973,232股,占出席会议中小股东所持股份的99.9908%。

      表决结果为:同意646,299,444股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对3,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。

      表决结果为:同意646,299,444股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%;反对3,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。

      本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、王雪莲律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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